In un’intervista a “Il Sole 24 Ore” il Prof. Emanuele Fisicaro spiega l’infondatezza delle contestazioni sollevate alle società fiduciarie.
Articolo di Alessandro Galimberti da “Il Sole 24 Ore” del 13 marzo 2012
ANTIRICICLAGGIO: le ultime novità in un Convegno a Milano
Academia Edizioni e Formazione S.r.l., in collaborazione con il Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, ha organizzato un Convegno che si terrà a Milano presso l’Atahotel Executive il 13 e 14 marzo p.v. per illustrare e analizzare le novità normative e le ultime pronunce giurisprudenziali in materia di antiriciclaggio. A un mese dalla pubblicazione da parte della Banca d’Italia del Documento di Consultazione per la stesura del Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, accademici, professionisti ed esperti tra i migliori del settore ne illustreranno i tratti salienti. Saranno inoltre analizzati i punti nodali del D.L. 201 del 6/12/2011 convertito nella L. 214 del 22/12/2011 (Manovra Salva Italia).
L’esame di un’ampia casistica consentirà, grazie allo studio di casi concreti, un efficace approfondimento degli argomenti trattati.
Nella sua sede di Genova la Banca d’Italia fa il punto sull’evoluzione della disciplina antiriciclaggio
“Antiriciclaggio. Evoluzione della disciplina e profili applicativi” é il titolo del Convegno organizzato dalla Banca d’Italia nella sede di Genova in Via Dante, 3.
Prevenzione e contrasto del riciclaggio:l’azione della Banca d’Italia
Il Vice Direttore della Banca d’Italia Anna Maria Tarantola, nella sua relazione alla Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale CNPDS, fa una puntuale analisi della pericolosità del riciclaggio, soffermandosi sul ruolo della Banca d’Italia nella prevenzione e nel contrasto. Prosegue inoltre con una sintetica ma esaustiva descrizione dell’attività normativa della Banca d’Italia e dei risultati dell’azione di contrasto.
Relazione del Vice Direttore Banca d’Italia Anna Maria Tarantola
D.Lgs. 231/2001 – A dieci anni dall’entrata in vigore un Focus di UNIONE FIDUCIARIA ne illustra aspetti positivi e criticità
Mercoledì 30 novembre 2011, presso la Sala Convegni del Palazzo Touring Club Italiano di Milano, un interessante Convegno, organizzato da Unione Fiduciaria S.p.A., evidenzierà luci ed ombre del Decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti a dieci anni dalla sua emanazione.
Contante – Riduzioni senza rischi
Pubblicato su “Italia Oggi” del 4 ottobre u.s. l’articolo di Fabrizio Vedana da cui si evince che non c’é alcun automatismo tra i limiti e il pericolo antiriciclaggio.
Per la lettura del testo integrale dell’articolo clicca qui
Domani, venerdì 16 settembre 2011, alle ore 11,00, presso la Sala del Mappamondo della Camera dei Deputati si terrà un’importante iniziativa del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance in materia di antiriciclaggio e responsabilità amministrativa degli Enti
“Reato di Riciclaggio e Misure di Prevenzione Antiriciclaggio. Evoluzione della Normativa Antiriciclaggio in un contesto nazionale e internazionale”. E’ questo il titolo del Convegno che si terrà domattina presso la Sala del Mappamondo della Camera dei Deputati alle ore 11,00. Nell’occasione, sarà presentata la Rivista “Antiriciclaggio & 231 del 2001″, efficace strumento creato dal Comitato Scientifico e dal Comitato di Esperti del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance, per la diffusione di contenuti di carattere giuridico-scientifico in materia di antiriciclaggio e responsabilità amministrativa degli Enti.
Va all’Italia la Presidenza del GAFI
Nominato il Dott. Giancarlo Del Bufalo alla Presidenza del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – Financial Action Task Force (GAFI-FATF). La nomina di Giancarlo Del Bufalo che succede al messicano Luis Urrutia Corral sarà effettiva dal 1° luglio p.v.
Comunicato stampa diramato dal Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance
Con la sessione di Bari si chiude il Master breve in materia di antiriciclaggio e compliance
Dopo le sessioni di Roma, Venezia e Milano, si chiude a Bari il Master breve dal titolo “Antiriciclaggio – Professionisti, Banche, Società Fiduciarie, Adeguata Verifica secondo il Provvedimento di Bankit del 10 marzo 2011, Provvedimento della UIF del 4 Maggio 2011, Responsabilità Amministrativa degli Enti, Funzione di Compliance, Indagini Finanziarie”. L’importante evento formativo che si terrà presso l’Hotel Oriente nei giorni 14 – 15 – 16 giugno p.v., è stato organizzato da ACADEMIA EDIZIONI E FORMAZIONE, in collaborazione con il Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance di Roma, con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari e coordinato dall’Avv. Prof. Emanuele Fisicaro.
Il rigore scientifico e metodologico delle trattazioni contenutistiche, garantito dal prestigio nazionale ed internazionale dei relatori, nonché l’esaustiva dotazione di documentazione a disposizione dei partecipanti, fanno del Master un’occasione formativa e di approfondimento di elevato livello qualitativo.
Il MEF accoglie la linea difensiva dello Studio Legale Fisicaro riguardo alla segnalazione di operazione sospetta
Il Ministero dell’Economia e Finanze, accogliendo la linea difensiva dell’Avvocato Emanuele Fisicaro, ha sottolineato come gli indici di anomalia debbano essere integrati da indici soggettivi in quanto di per sé non sufficienti per effettuare la segnalazione di operazione sospetta. In allegato, l’articolo di Alessandro Galimberti pubblicato su “Il Sole 24 Ore” di sabato 21 maggio 2011 e una nota dello Studio Legale Fisicaro.
